海外からの送金のお受け取り（被仕向送金）についてのお願い
近年、マネー・ローンダリング防止やテロ資金供与対策の強化が国際的な重要課題となっていることから、弊金庫では、海外からの送金（被仕向送金）のお受け取りについての取り扱いを、下記のとおりとさせていただきます。
海外からの送金のお受け取りは特に危険度が高い取引として、お受け取りに際し、各種確認等を行うことがあります。そのため、お受け取りまでに通常の取引より多くのお時間をいただくことがあります。
また、お時間をいただき確認した結果、弊金庫の判断により送金のお受け取りをお断りすることがございます。お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解ご協力の程、お願い申し上げます。
- 詳しくは、「信用金庫をご利用のお客さまへのお知らせ」をご覧ください。
- 海外などからの送金のお受け取りは、弊金庫の本人口座を入金口座に指定した場合に限らせていただいております。
- 海外などから送金があった場合、指定口座へのご入金の前に、「外国為替及び外国貿易法」に基づく適法性の確認をさせていただくため、経済制裁対象取引（イラン・北朝鮮関連取引等）に該当しないことや、送金受取理由・送金依頼人の居住国などの確認のために、お客さまにご連絡をとらせていただきます。
- お取引内容（受取理由、受取金額、送金依頼人との関係、など）の確認ために、お取引に関する資料（※）のご提示、情報提供などをお願いすることがあります。
- お取引に関する資料
契約書、輸出許可証、船積書類、受領資金の資金使途（不動産購入、会社設立、学費など）について確認資料など
- お取引に関する資料
- 弊金庫の依頼にご協力いただけない場合や、ご説明や資料を提示いただいた場合でも、その内容によっては、送金のお受け取りをお断りさせていただく場合がございます。
- 弊金庫所定の期間内にお客さまに連絡がつかず、送金目的等が確認できない場合は、送金をお受け取りいただけない場合がございます。
- 特に、以下のような場合には、より詳細な情報提供をお願いする場合がございます。
- 開設後間もない口座や、長期間ご利用のない口座への送金取引
- 短期間のうちに頻繁に行われる取引
- 弊金庫で金額が多額であると判断した取引
- 国内外の当局による規制に抵触する可能性がある取引
＜例＞中古車の輸出取引
仲介貿易に係る決済取引 - その他、弊金庫が詳細な確認が必要と判断した取引
- 詳しくは、窓口までお問い合わせください。
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